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一周风险舆情:宝点网、雪山贷被立案

  1、宝点网:5月9日晚间,四川成都P2P平台宝点网在其官网发布公告称,成都伟品信息技术服务有限公司“宝点网”因涉嫌违法犯罪已被立案,目前成都市公安局锦江区分局对该案正在开展进一步侦办。公安机关敦促广大借款人,债务人请按“宝点网”催收工作组公示的统一还款帐户提前或按时还款,避免个人信用受到影响;对于逾期未还款的借款人,将通过法律途径催收。

  2、雪山贷:5月8日,上海P2P平台雪山贷(上海雪山金融信息服务有限公司)官方发布消息称,雪山贷所有投资标的均无法正常兑付,目前上海浦东经侦支队已对雪山贷立案侦查。

  3、华众财富、华众金服:5月8日,济南市公安局历下区分局对山东省经科发展(集团)股份有限公司涉嫌非吸发布最新通报。通报称,专案组调取了涉案数十家关联公司的工商登记资料,讯问、询问了涉案单位工作人员、用款企业、投资人(出借人)等相关人员。依法调取了数百个涉案账户银行交易明细,扣押了用于虚假发标的银行卡、U盾等一批作案工具。

  目前该案件犯罪事实及作案手段已基本查清。追赃挽损方面,冻结银行账户百余个,冻结了批涉案资金,查扣车辆、茶叶、电脑、空调等涉案物品一宗,查封土地一宗。对平台借款企业特别是有实际还款能力企业欠款和工作人员业务提成的追缴工作,正在全力推进。

  4、58优融:5月7日,杭州市拱墅区公安局对外通报,该分局于5月6日对杭州优融互联网科技有限公司(58优融平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

  5、晋商贷:5月6日,太原市公安局通报晋商贷平台案情最新进展。5月6日,犯罪嫌疑人郝晓海等35人因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。目前警方查封、扣押、冻结涉案房产19套、车位13个、车辆14台;银行账户459个,对广告费等其他涉案资产的追缴工作仍在进行中。

  6、好车贷:5月5日,合肥市公安局包河分局通报安徽省长天资产管理有限公司(“好车贷”、“快车财富”平台)案情最新进展。截止4月30日,警方共追缴涉案资金1600余万元,目前已存入涉案资金账户,冻结账户内资金1200余万元,含投资人在江西银行存管账户内500余万元未投标资金。

  查封涉案人员和债务人名下房产共计75套,分布于广州、合肥、宿州、六安等地;本案主犯熊某投资的位于安徽省芜湖市由他人代持的芜湖某置业公司10%股权对应的房产;查封债务人名下安徽某仙寓山旅游开发有限公司在石台县仙寓山镇的所有土地和六安市某印花有限公司在六安市的土地和厂房。

  冻结熊某及其他涉案人员实际控制或参股72家公司股权;债务人名下旌德县某建材公司45%的股权;冻结安徽某电器科技股份有限公司新三板股票990万股;扣押合肥酒厂有限责任公司生产的白酒10366箱;扣押奥迪、捷豹等车辆5辆。

  7、元泰金服:4月30日,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布的通报显示,截止目前,已查封涉案公司及涉案人员名下房产40处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车42辆,摩托车12辆,冻结涉案公司及涉案人员名下资金7850余万元、股权93家、股票账户2个、基金1个。本案追赃挽损工作仍在进一步开展中。

  8、钱保姆:4月30日,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布的通报显示,公司实际控制人夏某明因涉嫌集资诈骗罪被我局依法移送检察院审查起诉。公司涉案人员张某等7人因涉嫌非法吸收公众存款罪被我局依法移送检察院审查起诉。案件新增查封涉案公司及涉案人员名下位于湖北天门市房产1处,累计查封房产10处,新增查控资金500万元,累计查控资金1444万余元。

  9、金储宝:4月30日,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布的通报显示,经检察院批准,对公司实际控制人陆某以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕。案件新增查控资金1009.2万元,累计查控资金6057.63万元,新增查封房产1处,累计查封房产92处。

  10、万家贷:?4月30日,安徽省池州市公安局通报关于“池州万家金融服务有限公司(万家贷)涉嫌非法吸收公众存款”案件进展。目前,警方已对涉案平台非法吸收的资金进行调取分析,已确定大部分资金流向,并将相关证据予以固定。警方已查封合肥市包河区繁华大道某商铺225平方米(该地段目前均价约为40000元/㎡),查封合肥市包河区繁华大道某综合商楼(负一层)1480平方米(该地段目前报价约为18000元/㎡),追缴现金101.5万元。


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